آخرین محصولات

رجائیان: در آلومینیوم پولشویی نداریم/ نماد باشگاهداری هستیم

آلومینیوم کارگروه نقل‌وانتقالات دارد و در باشگاه نه پولشویی وجود دارد، نه دلالی.

مبارزه با پولشویی در ایران

پولشویی و مبارزه با آن یکی از اموری است که در دنیای امروزی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. پولشویی به عنوان جرمی که می‌تواند منافع حاصل از سایر جرایم را به چرخه اقتصاد جهانی وارد کرده و یا پول حاصل از تجارت را به فعالیت ...

پولشویی با ارزهای دیجیتال و راهکارهای مقابله با آن

اطلاعاتی درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال به شما ارائه کنیم و به بررسی راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها بپردازیم و نحوه پولشویی با ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم.

صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

رئيس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا: اقدامات ایران ما رو شوکه کرده است! تقدیر رئيس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری ...

آلومینیوم

خواص فیزیکی و شیمیایی، دمای ذوب و دمای جوش آلومینیوم، ایزوتوپ های آلومینیوم، شعاع اتمی آلومینیوم، الکترونگاتیوی آلومینیوم و هرآنچه لازم است درباره آلومینیوم بدانید

درب آلومینیومی کشویی و ریلی در انواع جدید با مناسب ترین قیمت

شرکت پیمان آلومینیوم با پشتیبانی از انواع درب آلومینیومی کشویی یکی از پیشتازترین شرکت ها در زمینه ساخت ملزومات آلومینیومی ساختمانی محسوب می شود. نمای مدرنی که درب های آلومینیومی کشویی شرکت ...

پولشویی چیست؟ | مرکز مالی ایران

پول شویی عمل یا فرایندی است که طی آن پول و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، غیرشرعی و مجرمانه وارد چرخه سالم اقتصاد شده و به دارایی‌هایی تبدیل می‌شود که به‌ظاهر مشروع و قانونی هستند. در ...

پولشویی چیست؟ | مرکز مالی ایران

پولشویی همان‌طور که از نامش پیداست در لغت به معنای شستن پول‌های کثیف است و به جرمی اشاره دارد که در آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، سالم و قانونی نشان داده می شوند.پول شویی (Money Laundering) جرم بوده و طبق قوانین هر ...

آشنایی با جرم پولشویی و قانون مبارزه با آن | خبرگزاری صدا و سیما

پولشویی یعنی اینکه مجرمان پول‌های حاصله از ارتکاب جرایم را به گونه‌ای وارد چرخه اقتصادی می‌کنند که ضمن مشروع جلوه دادن آن، طوری با پول‌های عادی درآمیزد که دیگر امکان تفکیک آن‌ها از همدیگر وجود نداشته باشد.

پولشویی چیست؟ + تاریخچه و مجازات آن

پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد که در همین راستا گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قصد دارد تا در این مطلب به موضوع پولشویی، تاریخچه و مجازات آن بپردازد، پس با ما همراه ...

پولشویی چیست؟ با شگردهای پول شویی آشنا شوید

پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. پنجشنبه, 11 مرداد 1403 2024,August

مرکز پژوهشها

مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

قیمت روز هر کیلو آلومینیوم

گزارش خبرنگار باشگاه آلومینیوم از بازار چهارشنبه 10 مردادماه 1403. قیمت شمش آلومینیوم با خلوص 99.85 -----> 148000 تومان به ازای هر کیلوگرم. قیمت شمش آلومینیوم با خلوص 99.80 -----> 147500 تومان به ازای هر کیلوگرم ...

آموزش مبارزه با پولشویی با مفاهیم: AML، KYC و Compliance

دوره را با درک اصطلاح پولشویی آغاز می‌کنیم و سپس روند و تأثیر آن را پوشش خواهیم داد. سپس در مورد تأمین مالی تروریسم یاد خواهیم گرفت و بعد از آن به تفاوت‌ها و شباهت‌های بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازیم.

جرم و مجازات پولشویی در ایران چیست؟ +【انواع و ارکان】1403

انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...

قیمت کابل آلومینیوم آپدیت سال ۱۴۰۳- راهنمای خرید بهترین کابل آلومینیوم

کابل آلومینیوم و یا همان کابل آلومینیومی، به‌عنوان یک هادی داده‌ و اطلاعات در کنار رقیبی مانند کابل‌های مسی تولید و به مصرف مشتریان می‌رسد. کابل‌های آلومینیومی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان در صنعت برق و ...

پولشویی چیست؟/تاریخچه پولشویی/مجازات مربوط به پولشویی /لایحه مبارزه با

پولشویی چیست؟ پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند .

کلید مبارزه با پولشویی؛ اجرای دقیق قانون/ مصادیق پولشویی در کشور چیست؟

پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.

پول‌شویی

فرایند پول‌شویی چگونه است؟ فراینده پولشویی معمولاً 3 مرحله است: 1- تزریق پول: مهمترین و خطرناکترین مرحله پول‌شویی این مرحله است چرا که باید پول زیادی که منشا آن اقدامات خلاف‌کارانه است به یک شکل قانونی وارد یک پروسه ...

مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش ...

جرم پول شویی و مجازات آن | وکیل جرم پولشویی | موسسه حقوقی امین عدالت

تعریف قانونى جرم پولشویی. جرم پولشویی از لحاظ حقوقى و قانونى در ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویى مصوب ١٣٨٢ اینگونه تعریف شده است: پولشویى عبارت از تحصیل، تملک، نگهدارى یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاى غیر قانونى، با ...

پول‌شویی

پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده ...

قانون مبارزه با پول‌شویی + اصلاحیه

الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش ...

قانون مبارزه با پول‌شویی + اصلاحیه

خبرگزاری میزان - قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶.۱۱.۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است.

نمونه سوال مبارزه با پولشویی (وِیژه آزمونهای استخدامی بانکها و المپیاد

150 نمونه سوال تالیفی مبارزه با پولشویی (وِیژه آزمونهای استخدامی بانکها و المپیاد بانکی)- منبع آزمون کتاب مبارزه با پولشویی – تهیه و تدوین کمیسیون امور آموزشی بانکها- سال 1398- همراه با جواب ...

پولشویی چیست ؟ | روش ها، قانون، مراحل و جرم پولشویی — به زبان ساده

پولشویی به زبان ساده یعنی با انجام عملیاتی چند مرحله‌ای مانع از این شوید که مسئولان به غیرقانونی بودن منبع کسب درآمد شما پی ببرند.

فروش اکسید آلومینیوم با کیفیت در ایران

اکسید آلومینیوم یک ماده معدنی از آلومینیوم و اکسیژن با فرمول شیمیایی Al 2 O 3 است که به نام آلومینا نیز نامیده شود که در ایران نیز از معادن مختلفی استخراج می‌شوند. به همین دلیل اکسید آلومینیوم ایرانی با عناوین مختلفی به ...

فویل آلومینیوم

فویل های آلومینیوم با ضخامت های بسیار نازک با عرض رول های مختلف تولید می شوند و با توجه به مشخصاتی مانند بهداشتی، نرم و انعطاف پذیر بودن در صنایع غذایی، دارویی، بسته بندی و به صورت عایق مورد استفاده قرار می گیرند.

رجائیان: در آلومینیوم پولشویی نداریم/ نماد باشگاهداری هستیم

آلومینیوم کارگروه نقل‌وانتقالات دارد و در باشگاه نه پولشویی وجود دارد، نه دلالی. پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم هم به‌زودی باز می‌شود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲

محصولات مرتبط

 

دفتر مرکزی

No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.

 

مرکز تماس

Phone1: 0086-21-58386256

Phone2: 0086-21-58386258

 

پست الکترونیک

[email protected]